公告编号：2019-010 证券代码：430475 证券简称：陆道文创 主办券商：安信证券 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：上海市普陀区岚皋路567号品尊国际B座3楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘笑盈 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任免董事长及副董事长》议案 1.议案内容： 鉴于董事长刘笑盈先生已过退休年龄，为了使公司管理更加专业化、年轻化，进一步提升公司整体管理水平，免去刘笑盈先生董事长职务，由副董事长刘敏女士出任公司董事长、原董事长刘笑盈先生仍为公司董事会董事， 公告编号：2019-010 董事周莉女士出任副董事长。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经过全体与会董事签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 董事会 2019年5月6日