公告编号：2017-044 证券代码：430475 证券简称：陆道文创 主办券商：安信证券 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议于2017年12月15下午16:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席苏小兰女士主持会议召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议 （一）审议通过《关于选举苏小兰女士担任公司监事会主席的议案》议案内容： 公司2017年第五次临时股东大会选举苏小兰女士为公司股东代 表监事,现选举苏小兰女士担任公司监事会主席,任期自即日起至第二届监事会届满。 苏小兰个人简历： 苏小兰，中国国籍，无境外居留权，女，毕业于中国传媒大学国 公告编号：2017-044 际新闻专业,研究生学历。2009年7月至2010年9月，任上海艾唐 文化传播有限公司总制作人助理；2010年10月至2011年3月，任 上海精武体育赛事有限公司编辑；2011年4月至2012年5月，任深 圳市华美顾问有限公司上海分公司总经理助理；2012年 6月至今， 任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司品牌总监。 议案表决结果： 同意3人，占出席会议有表决权监事人数的100%，反对0人， 占出席会议有表决权监事人数的 0%，弃权0人，占出席会议有表决 权监事人数的0%。 回避表决情况： 不涉及关联交易。 三、 备查文件目录 1.《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 监事会 2017年12月19日