证券代码：836685 证券简称：雕龙数据 主办券商：国融证券 武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,不需要其他部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年12月14日9时00分 结束时间： 2017年12月14日11时00分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月11日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦5层武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、 关于参股设立中钰锦合医疗管理成都有限公司的议案； 2、 关于设立控股子公司长沙县泉塘全康门诊部有限责任公司 的议案； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 2 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间: 2017年12月14日8点30分至2017年12月 14日9点00分。 （三）登记地点 湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦 5层武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：罗忠 联系地址：湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦5层武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司会议室 联系电话：027-87659229 传 真：027-87272770 （二）会议费用：自理。 五、备查文件目录 1、《武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 3 武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司 董事会 2017年11月29日 4