证券代码：836685 证券简称：雕龙数据 主办券商：国融证券 武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与北京锦穗宇恒投资有限公司共同出资设立参股公司中钰锦合医疗管理成都有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准），注册地为四川省成都市（具体地址需工商部门最终核准登记确定），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30.00%，北京锦穗宇恒投资有限公司出资人民币7,000,000元，占注册资本的 70%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年11月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于参股设立中钰锦合医疗管理成都有限公司的议案》。 表决情况为同意票5票、反对票0票、弃权票0票。 本次对外投资 不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 无须相关部门审批，直接在当地工商行政管理部门办理注册登记手续 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资涉及到新的投资领域，将进一步拓展公司的业务范围，促进公司整体战略升级，增强公司综合竞争实力。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：北京锦穗宇恒投资有限公司 注册地址：北京市海淀区信息路甲28号C座(二层)02C室-019 号 主要办公地点：北京市海淀区信息路甲28号C座(二层)02C室 -019号 法定代表人姓名：李少华 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00 营业执照号：91110108344337272L 主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司募集资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：中钰锦合医疗管理成都有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准） 注册地：四川省成都市（具体地址需工商部门最终核准登记确定） 经营范围：医疗企业管理服务；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；健康医疗产业项目的投资；健康医疗产业项目的建设；企业形象策划；市场营销策划；健康管理；医药咨询（不含医疗诊断）；保健咨询（不含医疗诊断）；医疗信息、技术咨询服务；医疗设备租赁服务。（最终以工商核准登记为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 武汉雕龙医疗数据服 人民币 3,000,000.00 30.00% 务股份有限公司 北京锦穗宇恒投资有 人民币 7,000,000.00 70.00% 限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资旨在践行公司发展战略，与锦穗宇恒进行合作，整合双方资源，对诊所等基层医疗机构进行投资、培育，提升公 司整体市场竞争力，为股东创造更大的价值。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资符合公司的发展战略和长期规划，风险可控， 对公司业绩有积极正面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 未来参股公司经营过程中虽然存在一定的市场风险、经营风险和 管理风险，公司将积极完善企业管理体系，引进专业的管理人才，强化监督职能，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风 险，确保公司投资的安全和收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，以募集资金投入，不会对公司财务及经状况产生不利影响。 本次投资将进一步拓展公司业务范围，提高公司的经济效益，增强公司综合竞争实力，对公司未来长远发展具有积极的意义。 五、备查文件目录 （一）《武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》； （二）《武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司与北京锦穗宇恒投资有限公司之股东出资协议》。 武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司 董事会 2017年11月29日