证券代码：836685 证券简称：雕龙数据 主办券商：国融证券 武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司 关于设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与罗泽武、吴建煌共同出资设立控股子公司长沙县泉塘全康门诊部有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关实际核准名称为准），注册地为湖南省长沙市长沙县泉塘街道向星社区漓湘路楚天世纪一栋101、102房（以企业登记机关最终核准登记的注册地址为准），注册资本为人民币1,500,000.00元，其中本公司出资人民币1,125,000.00元，占注册资本的75.00%，罗泽武出资人民币300,000元，占注册资本的20%，吴建煌出资人民币75,000元，占注册资本的5%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年11月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于设立控股子公司长沙县泉塘全康门诊部有限责任公司的议案》。表决情况为同意票5票、反对票0票、弃权票0票。本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 无须相关部门审批，直接在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资涉及到新的投资领域，将推动公司业务向基层医疗领域拓展，进一步增强公司综合竞争实力。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：罗泽武 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：长沙市开福区双湾国际 **** 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：吴建煌 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：长沙市雨花区树木岭路****** 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司募集资金 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：长沙县泉塘全康门诊部有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准） 注册地：湖南省长沙市长沙县泉塘街道向星社区漓湘路楚天世纪一栋101、102房（以企业登记机关最终核准登记的注册地址为准）经营范围：内科门诊；外科门诊；妇产科门诊；口腔科门诊； 急诊医学科门诊；医学检验；中医门诊；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；市场营销策划服务；文化活动的组织与策划；会议及展览服务；营养健康咨询服务；医疗信息、技术咨询服务；广告设计；健康管理；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、日用品、化妆品、电子产品、办公用品、保健品、卫生消毒用品、土特产的销售；广告制作服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 武汉雕龙医疗数据服 人民币 1,125,000.00 75.00% 务股份有限公司 罗泽武 人民币 300,000.00 20.00% 吴建煌 人民币 75,000.00 5.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司发展规划，系公司发展连锁诊所战略 的落实，推动公司业务向基层医疗拓展，有利于公司加快转型升 级，充分提升企业价值，为股东创造更大的价值。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍 可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。子公司应建立完善 的内部管理控制流程和有效的监督机制，根据市场变化及时调整 战略，积极防御和控制风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司业务发展规划的需要，是从公司长远利益出发做出的慎重决定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。 本次对外投资将进一步拓展公司的业务范围，对公司发展具有积极意义。 五、备查文件目录 （一）《武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》； （二）《武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司与罗泽武、与吴建煌之股东出资协议》。 武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司 董事会 2017年11月29日