公告编号：2017-038 证券代码：836963 证券简称：拓荒牛 主办券商:国融证券 广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第十次会议于 2017年 11月19日发出会议通知，于2017 年11月29日在广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司会议室以现场 会议的方式召开。应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。 会议由董事长邹今令先生主持，监事会成员、高级管理人列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议方案，经与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项通过如下议案： （一）审议通过《公司拟收购邹志超所持东莞市超音速智能切割科技有限公司100%股权的议案》 议案内容： 因公司发展需要，拟以1元收购邹志超所持东莞市超音速智能切 割科技有限公司 100%股权。具体详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本公司《资产收购公告》。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 公告编号：2017-038 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的 议案》 议案内容： 审议上述（一）事项。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 三、备查文件 与会董事签字确认的《广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司 董事会 2017年12月1日