公告编号：2017-040 证券代码：836963 证券简称：拓荒牛 主办券商：国融证券 广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月16日10时00分 结束时间：2017年12月16日12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-040 本次股东大会的股权登记日为2017年12月13日，股权登记日 下收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：广东省东莞市松山湖高产技术产业开发区工业东路24 号现代企业加速器 5 号厂房 201室 二、会议审议事项 《公司拟收购邹志超所持东莞市超音速智能切割科技有限公司100%股权的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017年12月16日09时30分――09时59分 公告编号：2017-040 (三)登记地点: 广东省东莞市松山湖高产技术产业开发区工业东路24号现代企 业加速器5号厂房201室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：邹今令 联系地址：广东省东莞市松山湖高产技术产业 开发区工业东路24号现代企业加速器5号厂房201室 邮政编码： 523808 联系电话：0769-85758781传 真：0769-85831962 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司 董事会 2017年12月1日