公告编号：2019-010 证券代码：836963 证券简称：华衣科技 主办券商：国融证券 广东华衣科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广东华衣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司广东华衣云商科技有限公司，注册地为东莞市大朗镇聚祥一路77号二楼，注册资本为人民币1,000万元。（公司名称等信息以工商行政管理部门核准为准） （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资 子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于2019年1月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案未涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交2019年 公告编号：2019-010 第一次临时股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明： 公司目前认缴全资子公司注册资本1,000万元，占股100%，资金来源于自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：广东华衣云商科技有限公司 注册地：东莞市大朗镇聚祥一路77号二楼 经营范围：研发、生产、销售：纺织品、服装、鞋、帽、袜、纱线、服装原料；软件开发;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网上销售：纺织品、服装、鞋、帽、袜等;增值电信服务、增值电信业务中的互联网数据中心、增值电信业务中的互联网接入服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 广东华衣科技股 10,000,000元 现金 认缴 100% 份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 公告编号：2019-010 本次对外投资设立的全资子公司为公司100%持股，无需签订相关的对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资设立全资子公司系公司创新商业模式、现有业务的扩展和延伸，系公司从长远发展出发做出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资设立全资子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益，实现战略目标。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立全资子公司是公司战略规划和经营发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。 五、备查文件目录 《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 广东华衣科技股份有限公司 董事会 2019年1月23日