证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券 常州伟泰科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月27日，邮件通知。 2、会议召开时间：2017年12月2日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：董事长郦东兵 6、会议主持人：董事长郦东兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共2人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案》 1、议案内容 根据公司2017年半年度报告（未经审计），截止2017年6月30 日，公司资本公积为48,219,174.67元。根据公司经营发展需要，同 时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，每10股转增8股。实际分派结果以中国结算核算的结果为准。具体详见2017年12月4日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于2017年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-037）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改 的议 案》 1、议案内容 议案内容详见2017年12月4日披露于全国中小企业股份转让 系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修改 的公告》（公告编号：2017-041）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益 分派相关事宜的议案》 1、议案内容 为保证高效、有序地完成公司本次权益分派工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及《公司章程》，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于以下事项：授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次权益分派的有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次转增股本完成后，对《公司章程》进行相应修改，办理工商变更登记以及其他相关事宜等。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于全资子公司天津市伟泰轨道交通装备有限公 司拟购买土地使用权的议案》 1、议案内容 议案内容详见2017年12月4日披露于全国中小企业股份转让 系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-036）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于转让常州梅沃维赛电气科技有限公司股份的 议案》 1、议案内容 议案内容详见2017年12月4日披露于全国中小企业股份转让 系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2017-038）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会 的议案》 1、议案内容 公司拟于2017年12月19日召开2017年第二次临时股东大会， 会议具体事项详见2017年12月4日披露于全国中小企业股份转让 系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年第二 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-040）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《常州伟泰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。 常州伟泰科技股份有限公司 董事会 2017年12月4日