证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江证券 天津迈达医学科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月7日 2.会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单 元公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王延群先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人， 持有表决权的股份46,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于提名王志强为新任董事议案 1.议案内容 提名王志强先生为公司董事会新任董事，任期至本届董事会届满。 王志强先生简历如下： 王志强，男，1959年 7月出生，党员, 中国籍，无境外永久居 留权，毕业于天津市委党校，研究生、高级工程师。1980年9月至 1984年9月在天津市和平区光辉药店任经理；1984年9月至1984年 11月在天津市和平区基层药店任副经理；1984年11月至1994年12 月在和平区药材公司历任办公室副主任、办公室主任、第二批发部主任、副经理；（其间：1985年8月至1987年7月在天津市委党校党政管理专业学习）；1994年12月至1997年9月在天津市药材公司第一二分公司任经理；1997年9月至2000年8月在天津市药材公司历任副经理、常务副总经理（其间：1997年9月至2000年7月在天津市委党校经济学专业学习）；2000年8月至2017年8月在天津中新药业集团股份有限公司历任党委副书记、常务副总经理、副董事长、总经理、董事长；2017年 8月至今在天津市医药集团有限公司任副总经济师。 2.议案表决结果： 同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决 (二)审议通过关于提名潘勤为新任董事议案 1.议案内容 提名潘勤先生为公司董事会新任董事，任期至本届董事会届满。 潘勤先生简历如下： 潘勤，男，1970年 6月出生，中国籍，无境外永久居留权，无 党派人士，毕业于中国药科大学、博士研究生、正高级工程师。1995年7月至1997年4月在国家医药管理局天津药物研究院任药理一室干部；1997年4月至2000年7月在国家药品监督管理局天津药物研究院任植化室新药组组长；2000年7月至2003年6月在天津药物研究院历任信息研究室副主任、现代中药研究部主任（其间：2000年9月至 2003年 6月在中国药科大学中药化学专业博士研究生学习）；2003年6月至2008年10月在天津中新药业研究中心任执行主任；2008年10月至2017年8月在天津中新药业集团股份有限公司历任副总工程师、总经理助理、总工程师；2017年 8月至今在天津市医药集团有限公司科技质量部副部长（主持工作）。 2.议案表决结果： 同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《2017年第二次临时股东大会决议》 天津迈达医学科技股份有限公司 董事会 2017年12月8日