公告编号： 2017-024 证券代码： 430220 证券简称： 迈达科技 主办券商：长江证券 天津迈达医学科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 天津迈达医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次 会议于 2017 年 12 月 7 日下午 15： 00 在天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 27 日以通讯方式 向各董事发出。会议由王延群先生主持，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以签字表决方式审议通过了以下议案： 《 关于董事长选举议案》； 议案内容： 选举王志强先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会 届满。 表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》。 公告编号： 2017-024 天津迈达医学科技股份有限公司 董事会 日期： 2017 年 12 月 8 日