公告编号：2019-005 证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江证券 天津迈达医学科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数46,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名刘子中为新任董事》议案 1.议案内容： 由于工作调动，余红董事近日辞职，提名刘子中为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日为止。 刘子中简历如下： 刘子中，男，1961年3月出生，党员,中国籍，无境外永久居留权，毕业于天津 公告编号：2019-005 广播电视大学，大专学历，中级统计师。 1978年11月至1986年11月天津市理疗仪器厂工人（其间：1983年3月-1986年9月在天津广播电视大学企业管理专业脱产学习）；1986年11月至2004年4月任天津市第六中药厂人事科科员、科长,泰克医药保健品公司经理；2004年4月至2005年10月任中新药业集团国内销售中心常务副总经理；2005年10月至2006年12月任中新科矩生物制药有限公司副董事长；2006年12月至2016年11月任天津中新药业滨海有限公司党支部书记，总经理；2016年11月至2017年2月任天津医药集团众健康达医疗器械有限公司副总经理；2017年2月至2018年2月任天津医药集团众健康达医疗器械有限公司党支部书记、副总经理；2018年2月至2018年6月任天津医药集团众健康达医疗器械有限公司党支部副书记、总经理；2018年6月至今任天津医药集团众健康达医疗器械有限公司董事，副总经理。 2.议案表决结果： 同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 （二）审议通过《关于提名许立峰为新任董事》议案 1.议案内容： 由于个人原因，潘勤董事近日辞职，提名许立峰为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日为止。 许立峰简历如下： 许立峰，男，1966年5月出生，党员,中国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，本科学历、高级工程师。 1986年7月至1992年12月任天津市医疗器械五厂技术科科员；1992年12月至1998年12月任天津城区经济技术开发总公司业务员；1998年12月至2009年12月任 公告编号：2019-005 天津市医疗器械厂牵引床车间主任；2009年12月至2012年12月任天津市医疗器械厂厂长助理；2012年12月至2013年12月任天津市医疗器械厂有限公司技术质量部部长；2013年12月至2015年4月任天津市医疗器械厂有限公司副总经理；2015年4月至2017年9月任天津艾米克斯医疗器械有限公司负责人；2017年9月至2018年7月任天津市医疗器械厂有限公司总经理助理、天津艾米克斯医疗器械有限公司负责人；2018年8月至今任天津艾米克斯医疗器械有限公司总经理；2018年9月至今天津市普光医用材料制造有限公司总经理助理。 2.议案表决结果： 同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 三、备查文件目录 《2019年第一次临时股东大会会议决议》 天津迈达医学科技股份有限公司 董事会 2019年1月25日