公告编号：2017-025 证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江证券 天津迈达医学科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临 时股东会于2017年12月7日审议并通过： 一、任命王志强先生为公司董事会董事,并经董事会选举为董事长，任期至本届董事会届满。 二、任命潘勤先生为公司董事会董事，任期至本届董事会届满。 本次股东会议召开15日前以全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台公告方式通知全体股东，实际到会股东11人，持有公 司股份 46,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由王延群先生 主持。 以上决议表决情况为： 一、同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 公告编号：2017-025 二、同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事王志强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王 志强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。 该任命董事潘勤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。潘勤 先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求所规定的任职资格要求。 (三)任命/免职原因 由于姜起栋董事/董事长、王迈董事辞职，选举并任命王志强为新任董事/董事长、潘勤为新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 王志强董事/董事长、潘勤董事的上任会对公司的发展起到积极作用。 三、备查文件 《2017年第二次临时股东会会议决议》 《第二届董事会第六次会议决议》 公告编号：2017-025 天津迈达医学科技股份有限公司 董事会 2017年12月8日