证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-067 浙江天成自控股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议书面通知于2017年12月06日发出，会议于2017年12月13日上午9：00在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼9号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事6名，实际出席6名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》； 因个人原因，公司董事、副总经理刘继红先生于2017年12月13日向公司 董事会提出辞去公司董事、副总经理职务的请求。根据《公司章程》的规定，刘继红先生的辞职自其《辞职报告》送达董事会之日生效，刘继红先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据董事会提名委员会的提名意见，公司董事会同意提名陈昀先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，并提请股东大会选举。 详见2017年12月14日披露的《浙江天成自控股份有公司关于董事辞职及 补选董事的公告》（公告编号：2017-070）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订 的议案》； 详见2017年12月14日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于公司拟与 南京智能制造产业园管理办公室签署 的公告》（公告编号：2017-068）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署 的议案》； 详见2017年12月14日披露的《浙江天成自控股份有公司关于拟与柳州市 柳东新区管理委员会签署 的公告》（公告编号：2017-069）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》； 详见2017年12月14日披露的《浙江天成自控股份有公司关于独立董事届 满离任及补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2017-071）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见2017年12月14日披露的《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-072） 特此公告。 浙江天成自控股份有限公司董事会 2017年12月14日