证券代码：837766 证券简称： 讯美科技 主办券商：广发证券 讯美科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 讯美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日10：00在公司广州分公司办公室召开第一届董事会第十二次会议。本次会议的通知于2017年12月6日向各位董事发出。会议召开方式为现场和通讯。 本次会议由董事长刘双广主持，应到董事5人，实到董事5人。其中，董事长刘双广、董事侯玉清、董事蒋成、董事陈婧以现场方式参加，董事李宗琦、董事会秘书胡晓刚以通讯方式参加。会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于成立讯美科技股份有限公司武汉分公 司的议案》。 1、议案内容： 公司因运营的需要，在湖北省武汉市成立讯美科技股份有限公司武汉分公司，用以支持销售及运维业务的开展。 经营范围：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务。普通货运。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批，未经审批前，不得经营）。分公司负责人：李蛟。 注册结果以武汉市工商行政管理局核准的最后结果为准。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避情况：本议案不涉及。 （二）审议通过《关于成立讯美科技股份有限公司贵州分公 司的议案》。 1、议案内容： 公司因运营的需要，在贵州省贵阳市成立讯美科技股份有限公司贵阳分公司，用以支持销售及运维业务的开展。 经营范围：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务。普通货运。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批，未经审批前，不得经营）。分公司负责人：胡晓刚。 注册结果以贵阳市工商行政管理局核准的最后结果为准。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避情况：本议案不涉及。 （三）审议通过《关于成立讯美科技股份有限公司西安分公司的议案》。 1、议案内容： 公司因运营的需要，在陕西省西安市成立讯美科技股份有限公司西安分公司，用以支持销售及运维业务的开展。 经营范围：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务。普通货运。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批，未经审批前，不得经营）。分公司负责人：胡晓刚。 注册结果以西安市工商行政管理局核准的最后结果为准。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避情况：本议案不涉及。 （四）审议通过《关于2018年使用闲置资金购买理财产品的 议案》。 1、议案内容： 同意公司 2018 年度在不影响经营活动的前提下，为提 高资金收益，使用不超过50,000,000.00元自有闲置资金购 买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避情况：本议案不涉及。 三、备查文件 （一）与会董事签字的《讯美科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 讯美科技股份有限公司 董事会 2017年12月14日