证券代码：837766 证券简称： 讯美科技 主办券商：广发证券 讯美科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 讯美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 2月 1 日10：00在公司广州分公司办公室召开第一届 董事会第十三次会议。本次会议的通知于2018年 1 月29日向各位董事发出。会议召开方式为现场和通讯。 本次会议由董事长刘双广主持，应到董事5人，实到董事5人。其中，董事长刘双广、董事侯玉清、董事蒋成、董事陈婧以现场方式参加，董事李宗琦、董事会秘书胡晓刚以通讯方式参加。会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于 的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 日常性关联交易事项 关联方 具体事项类型 预计金额（元） 1购买原材料、燃料、动力 156,000,000.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托 780,000.00 高新兴科 销售 技集团股 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0 份有限公 4财务资助（挂牌公司接受的） 0 司 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 6其他 416,000.00 总计 157,196,000.00 2、表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票；回避表 决 4 票。本议案无关联董事不足三人，直接提交股东 大会审议。 3、回避情况：董事长刘双广、董事侯玉清、董事蒋成、董 事陈婧为本议案的关联董事，回避表决。 （二）审议通过《关于成立讯美科技股份有限公司天津分公 司的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 公司因运营的需要，在天津市成立讯美科技股份有限公司天津分公司，用以支持销售及运维业务的开展。经营范围：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒 体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务。普通货运。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批，未经审批前，不得经营）。分公司负责人：汪艳妮。 注册结果以天津市工商行政管理局核准的最后结果为准。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避情况：本议案不涉及。 （三）审议通过《关于成立讯美科技股份有限公司昆明分公司的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 公司因运营的需要，在云南省昆明市成立讯美科技股份有限公司昆明分公司，用以支持销售及运维业务的开展。 经营范围：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可 证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务。普通货运。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批，未经审批前，不得经营）。分公司负责人：刘杰。 注册结果以昆明市工商行政管理局核准的最后结果为准。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避情况：本议案不涉及。 （四）审议通过《关于成立讯美科技股份有限公司兰州分公司的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 公司因运营的需要，在甘肃省兰州市成立讯美科技股份有限公司兰州分公司，用以支持销售及运维业务的开展。 经营范围：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维 修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务。普通货运。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批，未经审批前，不得经营）。分公司负责人：余颖。 注册结果以兰州市工商行政管理局核准的最后结果为准。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避情况：本议案不涉及。 （五）审议通过《关于成立讯美科技股份有限公司拉萨分公司的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 公司因运营的需要，在西藏自治区拉萨市成立讯美科技股份有限公司拉萨分公司，用以支持销售及运维业务的开展。经营范围：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务。普通货运。（以上经营范围 法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批，未经审批前，不得经营）。 任命胡晓刚为分公司负责人，任期三年。拉萨分公司 经营场所为拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元3层7号-041。经营期限为长期，核算方式为独立核算。 注册结果以拉萨市工商行政管理局核准的最后结果为准。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避情况：本议案不涉及。 （六）审议通过《关于成立讯美科技股份有限公司长春分公司的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 公司因运营的需要，在吉林省长春市成立讯美科技股份有限公司长春分公司，用以支持销售及运维业务的开展。 经营范围：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国 内企业提供劳务派遣服务。普通货运。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批，未经审批前，不得经营）。分公司负责人：李明。 注册结果以长春市工商行政管理局核准的最后结果为准。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避情况：本议案不涉及。 （七）审议通过《关于成立讯美科技股份有限公司长沙分公司的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 公司因运营的需要，在湖南省长沙市成立讯美科技股份有限公司长沙分公司，用以支持销售及运维业务的开展。 经营范围：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服务；监控设备租赁；销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，为国内企业提供劳务派遣服务。普通货运。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需 经审批，未经审批前，不得经营）。分公司负责人：杨浩波。 注册结果以长沙市工商行政管理局核准的最后结果为准。 2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避情况：本议案不涉及。 三、备查文件 （一）与会董事签字的《讯美科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 讯美科技股份有限公司 董事会 2018年 2月 2日