公告编号：2019-021 证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：天风证券 高新兴讯美科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月9日 2.会议召开地点：公司广州分公司办公室 3.会议召开方式：现场/通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘双广 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数53,028,000股，占公司有表决权股份总数的92.92%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》。 1.议案内容： 具体内容详见公司于4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）、《公司 公告编号：2019-021 2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。 2.议案表决结果： 同意股数53,028,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 此议案不存在回避表决的情况。 （二）审议通过《关于 的议案》。 1.议案内容： 为反映公司董事会2018年度工作情况，公司编制了2018年度董事会工作报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数53,028,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 此议案不存在回避表决的情况。 （三）审议通过《关于 的议案》。 1.议案内容： 为反映公司监事会2018年度履行监督职责的情况，监事会编制了2018年度监事会工作报告。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报2018年度报告。2.议案表决结果： 同意股数53,028,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-021 此议案不存在回避表决的情况。 （四）审议通过《关于 的议案》。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，将财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数53,028,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 此议案不存在回避表决的情况。 （五）审议通过《关于 的议案》。 1.议案内容： 为加强公司的科学管理，体现财务预算与公司日常运营中各环节的规范指导作用，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果： 同意股数53,028,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 此议案不存在回避表决的情况。 （六）审议通过《关于拟续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度审计机构的 议案》。 1.议案内容： 公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2019年度 公告编号：2019-021 审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数53,028,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 此议案不存在回避表决的情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所 （二）律师姓名：刘东栓、赵广群 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《高新兴讯美科技股份有限公司2018年年度 股东大会会议决议。 2、广东广信君达律师事务所关于高新兴讯美科技股份有限公司2018年年度股东大会 的法律意见书。 高新兴讯美科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日