证券代码：837766 证券简称：讯美科技 主办券商：广发证券 讯美科技股份有限公司 对外投资公告（设立参股公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与重庆金融后援服务有限公司、北京松信投资有限公司共同出资设立参股公司重庆金融安全服务有限公司，注册地为重庆市九龙坡区，注册资本为人民币100,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币 40,000,000.00元，占注册资本的 40.00%，重庆金融后援服务有限公司认缴出资人民币 40,000,000.00 元，占注册资本的40.00%，北京松信投资有限公司认缴出资人民币 20,000,000.00元，占注册资本的20.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次设立参股公司所涉及的投资金额在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议批准。 公司于2017年12月6日召开第一届董事会第十一次会议审议 通过了《关于公司对外投资成立参股公司的议案》，表决结果为： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决权的情况；也不涉及交易生效需要其他审批及有关程序。 经董事会批准后，参股公司的设立需报当地工商行政管理部门办理相关登记手续，参股公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（法人） 交易对手名称：重庆金融后援服务有限公司 注册地址：重庆市江津区双福镇双福工业园区拆迁安置综合楼A 区1幢2-2号 主要办公地点：重庆市南岸区江南大道2号国汇中心22楼 法定代表人姓名：蒲阳 注册资本币种：人民币 注册资本金额：1,000,000,000.00 营业执照号：915000005779800313 主营业务：金融软件开发及相关技术服务，对企业、事业单位等组织的信用信息进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供，企业风险管理服务，金融知识流程外包服务，组织金融后援服务中心园区开发建设，会议会务服务，金融后援服务设备研发、销售及相关系统集成，投资管理咨询服务，投融资咨询服务，资产管理，计算机系统集成，互联网信息技术平台开发、管理、维护及相关技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司存不存在关联关系。 (二) 交易对手方的情况介绍二（法人） 交易对手名称：北京松信投资有限公司 注册地址：北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代中心B座1405 室 主要办公地点：北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代中心 B座 1405室 法定代表人姓名：郭松 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00 营业执照号：91110105780236689R 主营业务：投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；销售矿产品、钢材、建材、五金交电、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、工艺美术品；出租办公用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与本公司存不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 对外投资资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：重庆金融安全服务有限公司 注册地：重庆市九龙坡区 经营范围：保安服务（按保安服务许可证核定范围和期限从事经营）、安保工程建设、咨询服务、现金管理外包服务、银行自助设备采购和租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以最终工商核准登记为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 讯美科技股份有限公司 人民币 40,000,000.00 40.00% 重庆金融后援服务有限公司 人民币 40,000,000.00 40.00% 北京松信投资有限公司 人民币 20,000,000.00 20.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为建设公司在金融安防领域的全业务链经营模式：从解决方案提供、系统集成建设实施、运行维护，延伸到金融机构以安保为基础的非核心业务。为公司可持续性发展拓宽经营方向，为公司的长期全面稳健发展提供有力支持。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策， 本次 拟设立的参股公司可能存在一定的市场风险、 经营风险和管理风 险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司业务发展的实际需要，可进一步提升公司的综合实力及核心竞争力，从公司长期发展来看，是公司业务链的主动延伸，构筑了新的赢利模式，对后期业绩和利润增长具有积极意义。 五、备查文件目录 《讯美科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 讯美科技股份有限公司 董事会 2017年12月7日