证券代码：832008 证券简称：金天高科 主办券商：方正证券 湖南金天铝业高科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 二次临时股东大会于2017年12月15日审议并通过： 选举谭碧海、胡立中、王方明、孙力、许信军、杨胜为公司第三届董事会非独立董事，选举刘桂良、王秀飞、彭勇为公司第三届董事会独立董事。任期为三年，任期期限自2017年12月15日起至2020年12月14日止。 选举李卉、陈怡芳为公司第三届监事会非职工代表监事，任期为三年，任期期限自2017年12月15日起至2020年12月14日止。 本次会议召开15日前以公告、邮件及短信方式通知全体股东，实际到会股东 10 人，持有公司股份 75,795,000股，占股份总数的71.37%，会议由董事长谭碧海主持。 以上决议表决情况为： 同意股数75,795,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 一次职工代表大会于2017年11月22日审议并通过： 选举申智明担任第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期期限自2017年12月15日起至2020年12月14日止。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职 工代表30人，会议由陈武逵主持。 以上决议表决情况为： 本次对第三届职工代表监事的选举采取差额选举方式进行，候选人为黄生华、申智明，应选举1人，得票多且过半数者当选。 发出选票30张，收回有效表决票30张，申智明获得18票，黄 生华获得12票，故经上述投票选举以及本人同意，选举申智明担任 第三届监事会职工代表监事。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年12月15日审议并通过： （1）选举谭碧海为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期期限自2017年12月15日起至2020年12月14日止。 （2）聘任胡立中为公司总经理、董事会秘书，任期三年，任期期限自2017年12月15日起至2020年12月14日止。 （3）聘任宋立军为公司财务总监，任期三年，任期期限自2017 年12月15日起至2020年12月14日止。 本次会议召开当日以通讯方式通知全体董事，应出席本次董事会会议的董事人数9人，实际到会董事7人，董事杨胜因公缺席，董事王方明授权委托董事胡立中出席表决。 以上决议表决情况为： 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2017年12月15日审议并通过： 选举李卉为公司第三届监事会主席，任期三年，任期期限自2017 年12月15日起至2020年12月14日止。 本次会议召开当日以通讯方式通知全体监事，应出席本次监事会会议的监事人数3人，实际到会监事3人，缺席本次监事会会议人数0人。 以上决议表决情况为： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长谭碧海持有公司股份1,530,000股，占公司股本的 1.44%。 该任命董事、总经理、董事会秘书胡立中持有公司股份300,000 股，占公司股本的0.28%。 该任命董事王方明持有公司股份450,000股，占公司股本的 0.42%。 该任命董事孙力持有公司股份150,000股，占公司股本的 0.14%。 该任命董事许信军持有公司股份150,000股，占公司股本的 0.14%。 该任命董事杨胜持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事刘桂良持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事王秀飞持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事彭勇持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 该任命监事会主席李卉持有公司股份150,000股，占公司股本的 0.14%。 该任命监事陈怡芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命职工代表监事申智明持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 该任命财务总监宋立军持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施 联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求, 公司对上述所有被任免董事、监事、聘任的高级管理人员是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，上述所有被任免董事、监事、聘任的高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的要求，重新选举产生新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司董事会、监事会正常运营不会构成不利影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次董事、监事、高级管理人员的任职属正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《湖南金天铝业高科技股份有限公司2017年第二次临时 股东大会决议》； （二）《湖南金天铝业高科技股份有限公司2017年第一次职工 代表大会决议》； （三）《湖南金天铝业高科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； （四）《湖南金天铝业高科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 湖南金天铝业高科技股份有限公司 董事会 2017年12月19日