公告编号：2019-011 证券代码：832008 证券简称：金天高科 主办券商：长江证券 湖南金天铝业高科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月17日9：30。 预计会期1天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-011 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 长沙市岳麓区金牛山庄金天科技集团会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于向金融机构申请银行承兑汇票质押贷款的议案》议案 公司销售货款80%以上是银行承兑汇票，且收到的大部分银行承兑汇票是地方性银行出具，流通性不高，从而导致公司经营性流动资金严重不足；而且目前票据贴现成本太高，对公司经营效果产生了较大的不利影响。为拓展融资渠道，经公司研究，2019年度拟继续向有合作意愿的金融机构申请银行承兑汇票质押贷款，用于质押贷款的银行承兑汇票金额年度累计不超过12000万元，存量票据质押贷款余额不超过4500万元，质押贷款期限不超过6个月，以银企双方协商确定或实际质押票据到期时间为准，利率由银企双方协商确定，以盘活公司库存的银行承兑汇票资金，提高公司资金周转效率，维持公司正常生产经营运转。 （二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 根据公司业务发展需要，预计公司2019年度日常性关联交易如下： （1）2019年公司拟租用湖南湘投金天钛金属股份有限公司位于长沙麓谷高新区的检化验中心大楼办公区套内面积634�O、生活区宿舍10间、热轧车间套内面积约2648�O，另外，还拟租用该公司生产设备进行产品研发。预计全年发生各项往来费用245万元。 （2）公司拟租用湖南湘投金天钛金属股份有限公司检测设备用于产品研发，预计2019年支付样品检测费5万元。 公告编号：2019-011 （3）因资金周转需要，2019年度公司预计向大股东湖南湘投金天科技集团有限责任公司申请周转借款总额不超过8000万元，借款利率不超过一年期人民币贷款市场利率（以最终放款利率为准）。其中存量委托贷款1300万元，拟新增委托贷款1700万元，借款期限均为1年；其他临时性周转借款不超过5000万（含过桥资金借款1900万元），借款期限不超过半年,特殊情况可以申请延期。 （4）公司租用湖南金源阳光酒店有限公司坐落于芙蓉中路金源阳光酒店天麒楼8楼用于营销部门办公，面积为136.7平方米。预计全年租金费用等合计16万元。 （5）公司根据市场原则，拟聘请湖南化工设计院有限公司为我公司轻量化项目可行性研究报告及设计等工作，预计发生服务费用80万元。 （6）公司根据市场原则，拟聘请湖南省湘咨工程咨询有限责任公司为我公司轻量化项目中试线建设招标及造价咨询等工作，预计发生服务费用20万元。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记； 2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。 （二）登记时间：2019年4月16日8：30至17：30 （三）登记地点：长沙市岳麓区金牛山庄金天科技集团会议室 四、 其他 （一）会议联系方式：金天高科证券部 公告编号：2019-011 （二）联系地址：长沙市芙蓉中路二段279号金源阳光酒店C座8楼 （三）联系人：安宸 传真：0731-85996512 电 话：0731-85996512 （四）会议费用：与会股东所有费用自理。 五、备查文件目录 湖南金天铝业高科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议 湖南金天铝业高科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日