公告编号：2017-037 证券代码：832008 证券简称：金天高科 主办券商：方正证券 湖南金天铝业高科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 湖南金天铝业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月15日下午在长沙市岳麓区金牛山庄湖南湘投金天科技集团C310会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月15日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事为3人，实到监事3人，会议由全体监事共同推举李卉主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1、议案内容：经全体监事推荐，监事会拟选举李卉女士担任公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 2、表决结果：同意票3票；反对票0 票；弃权票0 票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4、本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 公告编号：2017-037 （一）《湖南金天铝业高科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 湖南金天铝业高科技股份有限公司 监事会 2017年12月19日