公告编号：2019-010 证券代码：832008 证券简称：金天高科 主办券商：长江证券 湖南金天铝业高科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：不适用 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：蒋兆汝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》议案 1.议案内容： 因原审计委员会成员彭勇先生辞职，公司董事会拟提名独立董事刘光武先生担任新任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。 公告编号：2019-010 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员及召集人的议案》议案 1.议案内容： 因原薪酬与考核委员会成员谭碧海先生、彭勇先生辞职，公司董事会拟提名董事蒋兆汝先生、独立董事刘光武先生二人担任新任董事会薪酬与考核委员会委员，并由刘光武先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于向金融机构申请银行承兑汇票质押贷款的议案》议案 1.议案内容： 公司销售货款80%以上是银行承兑汇票，且收到的大部分银行承兑汇票是地方性银行出具，流通性不高，从而导致公司经营性流动资金严重不足；而且目前票据贴现成本太高，对公司经营效果产生了较大的不利影响。为拓展融资渠道，经公司研究，2019年度拟继续向有合作意愿的金融机构申请银行承兑汇票质押贷款，用于质押贷款的银行承兑汇票金额年度累计不超过12000万元，存量票据质押贷款余额不超过4500万元，质押贷款期限不超过6个月，以银企双方协商确定或实际质押票据到期时间为准，利率由银企双方协商确定，以盘活公司库存的银行 公告编号：2019-010 承兑汇票资金，提高公司资金周转效率，维持公司正常生产经营运转。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于2019年4月17日上午9点30分，在岳麓区金牛山庄金天科技集团会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，预计公司2019年度日常性关联交易如下： （1）2019年公司拟租用湖南湘投金天钛金属股份有限公司位于长沙麓谷高新区的检化验中心大楼办公区套内面积634�O、生活区宿舍10间、热轧车间套内面积约2648�O，另外，还拟租用该公司生产设备进行产品研发。预计全年发生各项往来费用245万元。 （2）公司拟租用湖南湘投金天钛金属股份有限公司检测设备用于产品研发，预计2019年支付样品检测费5万元。 公告编号：2019-010 （3）因资金周转需要，2019年度公司预计向大股东湖南湘投金天科技集团有限责任公司申请周转借款总额不超过8000万元，借款利率不超过一年期人民币贷款市场利率（以最终放款利率为准）。其中存量委托贷款1300万元，拟新增委托贷款1700万元，借款期限均为1年；其他临时性周转借款不超过5000万（含过桥资金借款1900万元），借款期限不超过半年,特殊情况可以申请延期。 （4）公司租用湖南金源阳光酒店有限公司坐落于芙蓉中路金源阳光酒店天麒楼8楼用于营销部门办公，面积为136.7平方米。预计全年租金费用等合计16万元。 （5）公司根据市场原则，拟聘请湖南化工设计院有限公司为我公司轻量化项目可行性研究报告及设计等工作，预计发生服务费用80万元。 （6）公司根据市场原则，拟聘请湖南省湘咨工程咨询有限责任公司为我公司轻量化项目中试线建设招标及造价咨询等工作，预计发生服务费用20万元。 2.回避表决情况 此议案涉及关联交易，关联董事蒋兆汝、胡立中、孙力、许信军、杨胜先生应当回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 湖南金天铝业高科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议（通讯表决）决议 湖南金天铝业高科技股份有限公司 董事会 2019年3月20日