证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：国联证券 无锡方盛换热器股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁振芳 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大 会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有 表决权的股份11,170,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1I3 （一）审议通过《关于增加公司购买理财产品额度的议案》 1.议案内容 公司2017年第二次临时股东大会会议审议通过《关于增加公 司2017年度购买理财产品额度的议案》，内容为：计划在2017 年度内使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品。资金使用额度 不超过人民币1500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全 的前提下，公司计划将购买理财产品的额度增加至 3000万元人民 币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。 为控制风险，以上额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品 以及无担保债券为投资标的的理财产品，并保证当重大项目投资或 经营需要资金并无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理 财产品以满足公司资金需求。 2.议案表决结果： 同意股数11,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》 1.议案内容 公司第一届董事会任期于 2017年 12月届满，需要进行换 届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董 事会提名丁振芳、丁云龙、丁振红、孙耀春、张卫锋为公司第 2I3 二届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为， 该五位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩 戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为 第二届董事会董事候选人。第二届董事会的任期为三年，自股 东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数 11,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%。弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》 1.议案内容 公司第一届监事会任期已于 2017年 12月届满，需要进行换 届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名吴亚红、徐伟斌为 公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资 格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体 实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）等 法律 、法 规 、规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以 作为二届监事会非职工代表监事候选人。第 二 届监事会的任期为三 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 议案表决结果： 同意股数 11,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总 3I3 数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%。弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 1、《无锡方盛换热器股份有限公司2017年第三次临时股东大会 决议》 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2017年12月25日 4I3