证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：国联证券 无锡方盛换热器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会以及高级管理人员任期届满，公司对第一届董事、监事以及高级管理人员在任期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任已完成，相关情况如下：一、任免基本情况 程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 三次临时股东大会于2017年12月25日审议并通过： （1）选举丁振芳、丁云龙、丁振红、孙耀春、张卫锋为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 （2）选举吴亚红、徐伟斌为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7人，到会股东持有公司股份11,170,000股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长丁振芳先生主持。 以上议案表决情况：同意股数11,170,000股，占本次股东大会 有表决权股份总数的100.00%，反对股数0股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月25日审议并通过： (1）选举丁振芳为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 （2）聘任丁云龙为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 （3）聘任丁振红、孙耀春为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 （4）聘任张卫锋为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 （5）聘任张卫锋为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第 一次职工代表大会于2017年12月25日审议并通过： 选举秦蓓洁担任公司第二届职工代表监事，任期自公司《2017年第一次职工代表大会会议决议》通过之日起计算至本届监事会任期届满止。 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月25日审议并通过： 选举秦蓓洁为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起计算至本届监事会任期届满止。 二、被任免董监高的基本情况 被任命董事长、董事丁振芳持有公司股份106.15万股，占公司 股本的9.50%； 被任命董事、总经理丁云龙持有公司股份622.725万股，占公司 股本的55.75%； 被任命董事、财务负责人、董秘张卫锋持有公司股份55.85万股， 占公司股本的5.00%； 被任命董事、副总经理丁振红持有公司股份159.125万股，占公 司股本的14.25%； 被任命董事、副总经理孙耀春持有公司股份106.15万股，占公 司股本的9.50%。 被任命监事会主席秦蓓洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%； 被任命监事吴亚红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%； 被任命监事徐伟斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 经查，上述人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信、联合惩戒对象，均不存在《公司法》限制担任董监高的情形。 (三）任命及免职的原因 公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。 上述人员的任免对公司产生的影响 1、对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 2、对公司生产、经营不会产生不利影响。 三、备查文件目录 1、《无锡方盛换热器股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决 议》； 2、《无锡方盛换热器股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决 议》； 3、《无锡方盛换热器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；4、《无锡方盛换热器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2017年12月25日