公告编号：2017-032 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：国联证券 无锡方盛换热器股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：本次董事会已提前书面通知各位 董事。 2、 会议召开时间：2017年12月25日 3、 会议召开地点：公司会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议召集人：董事长 6、 会议主持人：丁振芳 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准,也无需履行其它程序。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 公告编号：2017-032 二、议案审议情况 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举丁振芳为公司第二届董事会董事长，任期三年。 表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权； 0名反对。 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任丁云龙为公司总经理，任期三年。 表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权； 0名反对。 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任张卫锋为公司董事会秘书，任期三年。 表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权； 0名反对。 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 四、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任孙耀春、丁振红为公司副总经理，任期三年。 公告编号：2017-032 表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权； 0名反对。 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 五、审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理名，聘任张卫锋为公司财务负责人，任期三年。 表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权； 0名反对。 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《第二届董事会第一次会议决议》 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2017年12月25日