公告编号：2017-030 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 主办券商：国联证券 无锡方盛换热器股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017年12月7日，书面通知。 2、 会议召开时间：2017年12月25日 3、 会议召开地点：公司会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议召集人：监事会主席 6、 会议主持人：秦蓓洁 7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及有关法规、法律的规定。 8、 会议出席情况：应出席职工代表大会人数共63人, 实际出 席本次职工代表大会会议的职工代表共63人，缺席本次职工代表大 会的职工代表共0人。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章 公告编号：2017-030 程》的有关规定进行换届选举，选举秦蓓洁为新任职工代表监事，任职期限自2017年第一次职工代表大会决议通过之日至本届监事会任期届满。 秦蓓洁未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。 2、表决结果：同意票数63票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 三、 备查文件目录 《2017年第一次职工代表大会会议决议》 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会 2017年12月25日