证券代码： 600805 证券简称： 悦达投资 公告编号：临2017-041号 江苏悦达投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议审议情况 2017年12月25日，经公司第九届董事会第二十一次会议以同 意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于修改〈公司章 程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本次章程修订情况 《公司章程》具体修订内容如下： 序号 原章程内容 修改后内容 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公 第一条 为维护江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公 司(以下简称“公司”或“本公司”)及其股 司”或“本公司”)及其股东和债权人的合法权益，规范公司 1 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 的组织和行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心，根据 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其他有关规定， 券法》和其他有关规定，制订本章程。 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 规定成立的股份有限公司。 有限公司。 公司系原国家体改委[1993]28号文批准, 公司系原国家体改委[1993]28号文批准,由原江苏黄海股份 由原江苏黄海股份有限公司（集团）与江苏 有限公司（集团）与江苏悦达集团有限公司下属汽车总厂、 2 悦达集团有限公司下属汽车总厂、石油化工 石油化工公司、煤炭总公司、物资贸易中心、房地产开发公 公司、煤炭总公司、物资贸易中心、房地产 司五家企业改组合并设立；在江苏省工商行政管理局注册登 开发公司五家企业改组合并设立；在江苏省 记，取得营业执照，营业执照号3200001103224。公司持有的 工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 最新统一社会信用代码为913209001401417456。 营业执照号3200001103224。 第一百一十条 董事会制定董事会议事规 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会 3 则，以确保董事会落实股东大会决议，提高 落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 工作效率，保证科学决策。 董事会决定公司重大事项，应当事先听取党委的意见。 4 第一百四十五条 监事会行使下列职权： 第一百四十五条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 行审核并提出书面审核意见； 面审核意见； （二）检查公司财务； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 高级管理人员提出罢免的建议； 人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公 求董事、高级管理人员予以纠正； 司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 纠正； 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不 （六）向股东大会提出提案； 履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高 职责时召集和主持股东大会； 级管理人员提起诉讼； （六）向股东大会提出提案； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可 （七）依照《公司法》第一百五十二条的规 以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作， 定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 费用由公司承担。 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调 （九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司 承担。 （九）法律、行政法规、部门规章或本章程 授予的其他职权。 第八章 党委 第一百五十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中 国共产党的组织，建立党的工作机构，并配备党务工作人员。 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组 织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公 司发挥政治核心作用。 第一百五十一条 公司设立党委。党委设书记一名，其他党 5 新增第八章，后续章节、条款自动顺延 委委员若干名。符合条件的党委成员可通过本章程规定程序 进入董事会、监事会及担任其他高管。公司董事会、监事会 成员及其他管理人员符合条件的党员，可依照有关规定和程 序进入党委任职。 同时设立公司党的纪律检查委员会 第一百五十二条 公司党委根据《中国共产党章程》等党委 法规规定履行职责。 （一）保证监督党和国家政策在公司的贯彻执行，落实党中 央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关 重要工作部署。 （二）坚持党管干部原则和董事会依法选择经营管理者以及 经营管理者依法行使用人权相结合。 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉 及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、 统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等 群团工作。 （五）领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。 6 第一百九十九条 本章程自2014年9月26 第二百零二条 本章程自 年【 】月【 】日 股东 日第三次临时股东大会通过之日起施行。 大会通过之日起施行。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2017年12月25日