证券代码： 600805 证券简称： 悦达投资 公告编号：临2017-040号 江苏悦达投资股份有限公司关于向江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称 “悦达智能农装公司”） 投资金额：17,850万元。 一、增资暨关联交易概述 为缓解悦达智能农装公司资金压力，降低债务成本，增强融资能力，悦达智能农装公司拟增加注册资本 35,000 万元，本公司按持股比例51%需出资17,850万元。本次增资采用现金方式，资金来源为公司自有资金。增资完成后，悦达智能农装公司的注册资本由人民币51,400万元增至86,400万元。 本公司控股股东悦达集团持有悦达智能农装公司39%股权，因此 公司本次向悦达智能农装公司增资属于与关联人共同投资，本次增资构成关联交易。本次增资已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须提交公司股东大会审议。 悦达智能农装公司前身为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司，2017年8月，本公司和悦达集团共同收购马恒达海外公司持有的马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司41%股份。详见公司2017年8月12 日披露的《关于收购马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司部分股权的公告》。 二、悦达智能农装公司介绍 公司名称：江苏悦达智能农业装备有限公司； 成立日期：2008年11月28日； 企业性质：有限责任公司； 住所：盐城经济开发区嫩江路9号； 法定代表人：夏建林； 注册资本：人民币51,400万元； 主营业务：智能农业装备产品的制造、销售。 截止2017年9月30日，悦达智能农装公司总资产6.27亿元， 负债5.96亿元，净资产0.31亿元。2017年1-9月，实现净利润-5,689 万元（未经审计）。 悦达智能农装公司正在进行产业升级，未来以大马力拖拉机为方向，同时结合国家科技部的国家重点研发计划“园艺拖拉机智能关键技术研究和整机开发”项目，重点开发智能茶、果、蔬机械，施肥机械等农机产品，努力做大规模、做精产品、做优产业。 三、增资暨关联交易的主要内容 1、增资目的 本次增资目的是为了缓解悦达智能农装公司的资金压力、降低其负债率，提高融资能力，保障其转型升级。 2、增资方式及资金来源 悦达智能农装公司拟增加注册资本35,000万元，本公司按持股 比例 51%需出资17,850万元。本次增资采用现金方式，资金来源为 自有资金。本次增资前，本公司持有悦达智能农装公司股份51%，悦 达集团持股39%，悦达智能农装公司管理团队持股10%。本次增资后， 本公司持股51%，悦达集团持股45.88%，悦达智能农装公司管理团队 持股3.12%。 四、增资对上市公司的影响及风险分析 1、本次悦达智能农装公司增加注册资本，可缓解其资金压力和债务负担，降低财务成本，提高融资能力，保障其持续经营。 2、悦达智能农装公司目前处于转型升级的关键时期，未来计划是适应市场需求，向大马力拖拉机和智能园艺拖拉机方向拓展，需要相关技术研发，存在产品拓展不达预期风险。 五、独立董事意见 全体独立董事已发表事前认可意见，同意提交董事会审议；并发表独立意见如下： 一、公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次增资属关联交易，公司关联董事进行了回避表决。本次增资悦达投资按原持股比例51%增资，未发现损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。本次增资有利于缓解悦达智能农业装备公司的资金压力、降低负债比率，提高融资能力。 因此，原则上同意上述增资暨关联交易方案。 六、上网公告附件 （一）经独立董事事前认可的声明 （二）经独立董事签字确认的独立董事意见 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2017年12月25日