1 股票代码： 601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-129号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会 议审议通过了《 公司变更会计师事务所的议案》（具体详见公司于同 日披露的临 2017-127 号、 128 号公告），公司拟聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制 审计机构， 现将相关事项公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司于 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通 过了《公司聘请 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议 案，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构（具体内容详见公司临 2017-048 号公告） 。 2017 年 12 月 12 日，公司收到中审亚太会计师 事务所《告知函》，告知公司：根据《关于加快发展我国注册会计师 2 行业若干意见》、《会计师事务所扩大规模若干问题的指导意见》以及 中注协《关于推动会计师事务所做强做大的意见》，中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 合并，合并后名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 承做公司审计业务的审计团队于 2017 年 12 月 12 日整体合并至中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，合并后，将以中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所作为公司 2017 年度 财务报表审计业务承做的团队， 因此，公司董事会决定变更 2017 年 度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机 构， 其费用不变。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中审众环”） 是中国品牌会计师事务所前十强，中国上市公司雇主最佳审计机构前 十强事务所。截至 2017 年 10 月，中审众环常年服务的 A 股上市公司、 大型央企、新三板等核心企业 500 余家。中审众环的管理总部位于北 京，是我国中西部地区成立最早、规模最大的会计师事务所，也是目 前注册地在我国中部，唯一具有证券、期货、金融、大型国企审计等 高端业务资格的大型会计师事务所。中审众环管理科学，网络布局完 善，人才体系健全。截至 2017 年 10 月，事务所拥有员工近 4000 人， 其中注册会计师 1200 余人，国家会计领军人才 10 余人，省部级以上 各类专家库成员 40 余人， 在北京、广州、上海、云南等国内多个省、 3 市设有 26 家高度一体化运营分支机构。中审众环系法国玛泽国际在 华唯一成员机构，美国 PCAOB 注册成员， 依托玛泽国际强大的专业 技术力量、独体的一体化运营体系和完善的全球化服务网络，中审众 环已成为中国注册会计师行业“最具国际协同力的中国品牌会计师事 务所”。中审众环在美国、欧盟、法国以及亚洲等全球 90 多个国家和 地区，设有海外办公室或高度紧密的业务协同机构，具备全球主要资 本市场服务资质， 常年为中国企业海外上市、中资企业海外并购发展 等提供高效、便捷的财税专业服务。 三、变更会计师事务所履行的程序说明 1、 经公司第四届董事会审计委员会审核认为： 公司本次更换会 计师事务所是因为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 和众环海 华会计师事务所（特殊普通合伙） 合并，导致公司原聘任的中审亚太 合并后名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），而承做 公司审计业务的审计团队并没有变更，不会影响公司 2017 年度审计 工作； 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业 执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务 审计和内部控制审计工作的要求， 同意将变更会计师事务所事项提交 公司第四届董事会第十四次会议审议。 2、 经公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审 核通过后，公司于 2017 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十四次会 议， 审议通过了《公司变更会计师事务所的议案》， 同意公司聘任中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机 4 构及内部控制审计机构事项。 3、公司将于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会 审议该事项， 本次公司变更会计师事务所事项自公司股东大会审议批 准之日起生效。 四、独立董事意见 公司独立董事对公司变更会计师事务所事项出具了同意的独立 意见， 认为： 公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定； 公司本次更换会计师事务所是由于 中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）和众环海华会计师事务所 （特 殊普通合伙） 合并，导致公司原聘任的中审亚太合并后名称变更为中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙），而承做公司审计业务的审计 团队并没有变更，不会影响公司 2017 年度审计工作； 中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，能够 为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017 年度财务和内部控 制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况， 我们一致同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会最终 审议。 五、监事会意见 2017 年 12 月 25 日，公司召开第四届监事会第十二次会议审议 通过了《公司变更会计师事务所的议案》， 经审核，监事会认为： 公 司本次更换会计师事务所是因为中审亚太会计师事务所（特殊普通合 5 伙） 和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 合并，导致公司原聘 任的中审亚太合并后名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙），而承做公司审计业务的审计团队并没有变更，不会影响公司 2017 年度审计工作，本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、上网文件 1、关于提请独立董事事前审核事项的情况说明及复函； 2、宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司变更 会计师事务所事项的书面审核意见； 3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司变更会计师事 务所的独立意见。 七、备查文件 1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议； 2、 宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 一七年十二月二十五日