公告编号：2018-001 证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券 恒福茶文化股份有限公司 职工代表监事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表 大会于2018年1月2日审议并通过： 选举屈定军为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本次会议召开5日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职 工代表16人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由职 工代表陶立伟主持。 以上决议表决情况为： 同意票16票，反对票0票，弃权票0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命职工代表监事屈定军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公 公告编号：2018-001 司对屈定军的相关情况进行了核查，截止本公告日，屈定军不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，具备任职资格。 屈定军先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖北广播电视大学应用文科专业毕业，大专学历。2003年12月至2009 年5月，就职于广州市国美电器有限公司，任店长；2009年6月至 2010年4月，待业；2010年5月至2014年11月，就职于广州市恒 福茶业有限公司，任营销经理；2014年12月至今任股份公司监事、 营销经理。 (三)任命/免职原因 因公司第一届监事会任职期限届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司重新选举新一届监事会职工代表监事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次监事变更对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。 三、备查文件 《恒福茶文化股份有限公司2018年职工代表大会决议》 公告编号：2018-001 恒福茶文化股份有限公司 监事会 2018年1月4日