证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-002 黑龙江国中水务股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议的会议通知及相关资料于2018年1月3日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2018年1月8日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长尹峻先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 一、 审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》 具体内容详见公司于2018年1月9日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（临2018-003）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 二、 审议通过《关于上海洁昊环保股份有限公司之合作意向协议书》 具体内容详见公司于2018年1月9日披露的《关于签署合作意向协议书的公告》（临2018-004）。 该议案属于关联交易，关联董事洪涛先生、严东明先生和王章全先生回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、 审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案》 具体内容详见公司于2018年1月9日披露的《关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效 期限的公告》（临2018-005）。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司 董事会 2018年1月9日