证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 界首市天鸿新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、2017年第一次职工代表大会于2018年1月9日审议并通过如下事项： 1、2018年第一次临时股东大会审议并通过： 选举胡伟、张德顺、吴磊、谢玉良、李汪洋为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。 选举孙晓华、荣利、宋军、刘梦茹和职工代表监事徐凤锦、张朝明、程家标为公司第二届监事会监事，任期三年，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 4人，持有公司股份14,200,000股，占股份总数的100%，同意股数 14,200,000股，占出席股东大会由表决权股份数量的100%；反对股 数0股，占出席股东大会由表决权股份数量的0%；弃权股0股，占 出席股东大会由表决权股份数量的0%。 2、第二届董事会第一次会议审议并通过： 选举胡伟先生为公司第二届董事长，任期三年，自本次董事会议审议通过之日起计算。 聘任张德顺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会议审议通过之日起计算。 续聘吴磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会议审议通过之日起计算。 续聘王若愚女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会议审议通过之日起计算。 续聘王若愚女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会议审议通过之日起计算。王若愚女士目前已通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织的董事会秘书资格考试。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、第二届监事会第一次会议审议并通过： 选举孙晓华先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 4、2017年第一次职工代表大会会议审议并通过： 选举徐凤锦先生、张朝明先生、程家标先生担任公司第二届职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会会议审议通过之日起计算。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长胡伟持有公司股份4,386,000股，占公司股本的 30.89%。 董事、总经理张德顺先生持有公司股份4,374,000股，占公司股 本30.80%； 董事、副总经理吴磊先生持有公司股份3,240,000股，占公司股 本22.82%； 财务负责人、董事会秘书王若愚女士持有公司股份0股，占公司 股本0%； 董事谢玉良先生持有公司股份0股，占公司股本0%； 董事李汪洋先生持有公司股份0股，占公司股本0%； 监事会主席孙晓华先生持有公司股份0股，占公司股本0%； 监事宋军先生持有公司股份0股，占公司股本0%； 监事荣利先生持有公司股份0股，占公司股本0%； 监事刘梦茹女士持有公司股份0股，占公司股本0%； 职工代表监事徐凤锦先生持有公司股份0股，占公司股本0%； 职工代表监事张朝明先生持有公司股份0股，占公司股本0%； 职工代表监事程家标先生持有公司股份0股，占公司股本0%； 原监事牛力持有公司股份0股，占公司股本0%。 上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事、监事或高级管理人员的情形。 (三)任命/免职原因 董事、监事、高级管理人员任期到期换届。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件 （一）《2018年第一次临时股东大会决议公告》 （二）《第二届董事会第一次会议决议公告》 （三）《第二届监事会第一次会议决议公告》 （四）《2017年第一次职工代表大会会议决议公告》 界首市天鸿新材料股份有限公司 董事会 2018年1月10日