证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 界首市天鸿新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以书面方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举胡伟先生为公司第二届董事会董事长的议案》 1、议案内容：选举胡伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。胡伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。 2、议案表决情况： 同意票5票， 弃权票0票，反对票0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任张德顺先生为公司总经理的议案》 1、议案内容： 聘任张德顺先生为公司总经理，聘期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。张德顺先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。 2、议案表决情况： 同意票5票， 弃权票0票，反对票0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于续聘吴磊先生为公司副总经理的议案》1、议案内容： 续聘吴磊先生为公司副总经理，聘期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。吴磊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。 2、议案表决情况： 同意票5票， 弃权票0票，反对票0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于续聘王若愚女士为公司财务负责人的议案》1、议案内容： 续聘王若愚女士为公司财务负责人，聘期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。王若愚女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。 2、议案表决情况： 同意票5票， 弃权票0票，反对票0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于续聘王若愚女士为公司董事会秘书的议案》1、议案内容： 续聘王若愚女士为公司董事会秘书，聘期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。王若愚女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。 王若愚女士目前已通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织的董事会秘书资格考试。 2、表决情况： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《界首市天鸿新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 界首市天鸿新材料股份有限公司 董事会 2018年1月10日