公告编号：2019-001 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 界首市天鸿新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月24日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长胡伟 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对子公司增资的》议案 1.议案内容： 公司拟将控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司注册资本增加到人民币 公告编号：2019-001 2000万元，即安徽嘉阳新材料科技有限公司新增注册资本人民币1000万元，其中公司认缴出资人民币870万元。其他股东认缴合计130万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》 1、议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2019年度日常性关联交易进行预测，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003） 2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及需回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》 1、议案内容：公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。 2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及需回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容：公司拟定于2019年2月12日09:：30分在公司会议室召开2019年度第一次临时股东大会，审议上述议案。 2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-001 3、回避表决情况： 本议案不涉及需回避表决事项。 三、备查文件目录 经与会董事签字的《界首市天鸿新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 界首市天鸿新材料股份有限公司 董事会 2019年1月25日