公告编号：2018-003 证券代码：832601 证券简称：天鸿新材 主办券商：长江证券 界首市天鸿新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以书面方式发出。本次会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事主席孙晓华先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举孙晓华先生为公司第二届监事会主席的议案》 1、议案内容： 选举孙晓华先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 公告编号：2018-003 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《界首市天鸿新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 界首市天鸿新材料股份有限公司 监事会 2018年1月10日