公告编号：2018-001 证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：安信证券 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月2日，网络。 2、会议召开时间：2018年1月10日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：网络方式 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：戴生伢 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。 公告编号：2018-001 1、议案内容： 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘江苏大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，现公司决定聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年年度审计机构。2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开南京理工宇龙新材料科技股份有限公 司2018年第一次临时股东大会的议案》。 1、议案内容 提请于2018年1月29日9时30分在公司会议室召开公司2018 年第一次临时股东大会，会期半天。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 公告编号：2018-001 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 董事会 2018年1月12日