南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日 5.会议主持人：戴生伢 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司董事会做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理做《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事戴生伢回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年度 报告及摘要》的议案 1.议案内容： 内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年年度报告》《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002及2019-003）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算方案>》的议案 1.议案内容： 审议《关于公司<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算方案>》的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年审计报告》的议案 1.议案内容： 公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行了审计，出具了编号为勤信审字【2019】第0908号的《审计报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2019年度审计机构》的议案 1.议案内容： 公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作和工作量确定其报酬。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案，并请股东大会审议。 1.议案内容： 为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2018年度公司拟不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于公司2019年度预计日常性关联交易》的议案1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司关于预计2019年度预计日常性关联交易公告》 （公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事戴生伢已回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于提请召开南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会》的议案 1.议案内容： 公司拟于2019年5月16日09时30分在公司会议室召开2018年度股东大会，会期半天。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于追认2018年度偶发性关联交易》的议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事戴生伢已回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于补选公司董事》的议案 1.议案内容： 因个人原因，刘和义先生不再担任公司第二届董事会董事的职务，公司股东南京宇龙电子器材有限公司提名张引先生担任公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期满为止。 张引个人简历: 张引，男，1981年12月出生，中国国籍，中共预备党员，无境外永久居留权，武汉商学院毕业，本科学历。2002年5月至2005年12月，任南京安利动画公司动画师；2006年1月至2009年10月，任南京龙卡通影视制作有限公司动画师；2009年11月至2010年10月，任常州渔夫动漫有限公司动画师；2010年11月至2012年3月，任南京宇龙电子器材有限公司办公室主任；2012年3月至2015年9月，任南京理工宇龙新材料科技有限公司行政部经理；2015年9月至今，任公司副总经理，2017年1月至今任公司董事会秘书。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日