公告编号：2018-004 证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：安信证券 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月29日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：电话会议方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：戴生伢 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份16,293,539股，占公司股份总数的92.58%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。 公告编号：2018-004 1、议案内容 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因聘请合同约定的审计事项已履行完毕，现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘江苏大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，现公司决定聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年年度审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数16,293,539股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 四、备查文件目录 《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司2018年第一次临时 股东大会决议》。 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 董事会 2018年1月31日