公告编号： 2018-003 证券代码： 837017 证券简称： 千一智能 主办券商：国元证券 安徽千一智能设备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 安徽千一智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事 会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 1 月 10 日以电话通 知的方式发出。会议于 2018 年 1 月 15 日上午以现场表决方式在公 司会议室召开。会议由监事会主席赵斌先生主持，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《安徽千一智能设备股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下决议： 1、 审议通过《关于补选公司监事的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、 审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易事项的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 三、备查文件 《安徽千一智能设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决 公告编号： 2018-003 议》。 特此公告。 安徽千一智能设备股份有限公司 监事会 2018 年 1 月 15 日