公告编号： 2018-006 1 证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券 安徽千一智能设备股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议基本情况 安徽千一智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《安 徽千一智能设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编 号： 2018-004）。 二、新增临时议案情况 2018 年 1 月 16 日，公司董事会收到股东孙伟（孙伟先生持有公司股份数量 为 28,000,000 股，持股比例 87.50%）书面提交的《关于提请增加安徽千一智能 设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，临时议案的内容 如下： 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 议案内容： 据《公司法》和公司章程的规定，经股东大会审议通过，本章程 修正如下: 一、第十一条 原为 “第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、 总工程师、财务总监及董事会认定的其他成员。” 公告编号： 2018-006 2 现修改为： “第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、 总工程师、财务总监、总经理助理及董事会认定的其他成员。” 二、第四十一条 原为 “第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:…… 现修改为： “第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划； …… (十五)审议股权激励计划； （十六）审议批准公司年度日常性关联交易预计方案；审议批准公司与关 联法人之间的单次交易金额在人民币 500 万元以上且占公司最近一期经审计净 资产值的 3％以上的偶发性关联交易（获赠现金资产和提供担保除外），或者公 司与同一关联法人在连续十二个月内发生的关联交易累计金额在人民币 500 万 元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 3％以上的偶发性关联交易；公司与 关联自然人之间的单次交易金额在人民币 300 万元以上，或者公司与同一关联 自然人在连续十二个月内发生的关联交易累计金额在人民币 300 万元以上的偶 发性关联交易； （十七）审议批准公司三会会议事规则；审议批准公司《关联交易决策制度》 等重要内部制度； (十八)审议法律、行政法规、部门规章、本章程、公司内部制度中规定的 应当由股东大会决定的其他事项。” 三、 第八十条 原为 “股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所 代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披 露非关联股东的表决情况。 …… 公告编号： 2018-006 3 关联股东未就关联交易事项按上述程序进行回避表决，有关该关联交易的决 议无效。” 现修改为： “股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所 代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披 露非关联股东的表决情况。 …… 关联股东未就关联交易事项按上述程序进行回避表决，有关该关联交易的决 议无效。 参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需 回避。 ” 四、 第一百九十八条 原为 “第一百九十八条 释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股 份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的 决议产生重大影响的股东。 …… (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他 关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。” 现修改为： “第一百九十八条 释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股 份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的 决议产生重大影响的股东。 …… (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他 关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。” 公告编号： 2018-006 4 （四）关联交易，公司关联交易包括日常性关联交易及偶发性关联交易:日 常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、 商品，提供或者接受劳务、服务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委 托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），股东借款给公司用于支付工资， 偿还供应商货款、 银行贷款及其他与日常经营相关事项、公司接受股东及其他 关联方担保等与公司日常经营相关的交易行为；除了日常性关联交易之外的为 偶发性关联交易。 五、公司其他条款不变。 2、《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》 议案内容： 根据最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 , 以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2018年度日常性关联交易情况如 下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 借款 因公司日常经营需要, 由股东孙伟向公司提 供无息借款 孙伟 不超过800万元 担保 由关联方为公司向银 行申请银行综合授信、 贷款提供无偿个人担 保 孙伟、孙浩宇、张 传英、何军 不超过5000万元 孙伟先生为公司董事长、实际控制人。因此孙伟先生为公司提供无偿担保及 无息借款构成关联交易。 孙浩宇女士为公司股东、董事。 张传英女士为公司实际控制人孙伟先生的配 偶，何军先生为孙浩宇的配偶。因此孙浩宇、 张传英、 何军为公司提供无偿担保 构成关联交易。 公司股东、实际控制人、总经理及其配偶向公司提供无偿个人担保,不收取 担保费用,也不要求公司提供反向担保； 公司实际控制人向公司提供借款不收取 任何费用。因此， 上述日常关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。 3、关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年12月22日 公告编号： 2018-006 5 新公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定并结 合公司的实际情况，公司在《关联交易决策制度》中增加偶发性关联交易审批程 序等内容。 4、《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年12月22日 新公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定并结 合公司的实际情况，修改了《信息披露事务管理制度》 三、董事会审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。召集 人应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。 经公司董事会审核，股东孙伟持有公司87.50%的股份，公司2018年第一次临时 股东大会的召开时间为2018年1月31日，故提案人资格、提案时间及提案程序符 合相关法律法规和《安徽千一智能设备股份有限公司章程》的有关规定，且该议 案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。 除上述增加上述临时议案外，公司2018年第一次临时股东大会的其他事项 不变。 三、备查文件 《关于增加公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》。 特此公告。 安徽千一智能设备股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 17 日