公告编号：2018-005 1 证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券 安徽千一智能设备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 安徽千一智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第九次会议于2018年1月16日在公司会议室召开。会议通知于 2018年1月11日以电话方式向各位董事发出。会议由孙伟董事长主 持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。 公司现董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和 公司章程的规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通知如下议案： （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于2018年日常性关联交易预计的议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事孙伟、孙浩宇回避表决。 表决结果：赞成3票、反对0 票、弃权0 票。 公告编号：2018-005 2 （三）审议通过关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 《安徽千一智能设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决 议》 特此公告。 安徽千一智能设备股份有限公司 董事会 2018年1月17日