证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券 安徽千一智能设备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：孙伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定披 露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选公司董事的议案》 1.议案内容 1、补选李宗伟为第一届董事会董事。2、补选赵斌为第一届董事会董事。 2.议案表决结果： 同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。 (二)审议通过《关于补选公司监事的议案》 1.议案内容 1、补选薛晗为第一届监事会职工监事。2、薛晗、万淑云与职工代表大会选举产生的职工监事王维共同组成监事会。 2.议案表决结果： 同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。 (三)审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易事项的议 案》 1.议案内容 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况。 2.议案表决结果： 同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因全体股东均与该项议案存在关联关系，全体股东一致同意无需回避表决。 (四)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台公布的《安徽千一智能设备股份有限公司关于公司2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过《关于2018年日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台公布的《安徽千一智能设备股份有限公司关于公司2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 因全体股东均与该项议案存在关联关系，全体股东一致同意无需回避表决。 (六)审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》1.议案内容 具体内容详见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台公布的《安徽千一智能设备股份有限公司关于公司2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。 (七)审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》1.议案内容 具体内容详见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台公布的《安徽千一智能设备股份有限公司关于公司2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2018-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。 三、备查文件目录 《安徽千一智能设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决 议》； 安徽千一智能设备股份有限公司 董事会 2018年1月31日