证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2018-001 900918 耀皮B股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年1月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十三次会议通知及会议材料，并于2018年1月23日在公司会议室召开，应到董事7名，亲自出席会议董事7名。会议由董事长赵健先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、2017年度经营工作报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、2018年度财务预算报告（草案） 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于公司高级管理人员2017年度考评和年绩效薪结算的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于使用闲置自有资金投资短期银行保本理财产品的议案 详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“临2018003号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用闲置自有资金投资短期银行保本理财产品的公告”。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 5、关于聘任公司高级管理人员的议案 根据《公司章程》等相关规定，经董事会薪酬考核和提名委员会提名，聘任陆铭红女士为公司董事会秘书,高飞先生为公司财务总监。 任期至本届董事会任期届满止。（简历附后） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于建设天津汽玻项目的议案 详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“临2018004号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于建设天津汽玻项目的公告” 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 7、关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的议案 详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“临2018005号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的公告”。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018年1月24日 附：简历 1、陆铭红，女，47 岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理， 分管公司运行管理部和加工玻璃外销部，兼任上海耀皮工程玻璃有限公司总经理。曾任NSG皮尔金顿中国有限公司国家经理兼人事总监、奥托昆普（上海）管理有限公司亚太区副总裁、耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。 2、高飞，男，42 岁，本科学历，硕士，注册会计师，历任上海 盛融投资有限公司财务部高级经理、上海国盛集团资产有限公司财务部副总经理、总经理等职。