证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-006 安通控股股份有限公司 第六届董事会2018年第二次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年1月23日向各位董事发出。 （二）本次董事会会议于2018年1月24日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。 （三）本次董事会会议应出席6人，实际出席6人。 （四）因郭东泽先生因已辞去董事长及董事职务，本次董事会会议由董事、总经理郭东圣先生召集、主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 《安通控股股份有限公司关于修订 的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于选举董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会同意选举郭东圣先生担任公司第六届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员，任期与第六届董事会一致（个人简历见附件1）。 （三）审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 因郭东泽先生已辞去公司董事长、董事的职务，辞职后公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东郭东泽先生推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭文圣先生为增补董事的候选人，任期与第六届董事会一致（个人简历见附件2）。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。 （四）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日下午14:00在福建省泉州市 东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 三、备查文件 （一）公司第六届董事会2018年第二次临时会议决议 （二）独立董事关于公司董事会增补董事的独立意见 安通控股股份有限公司 董事会 2018年1月25日 附件1： 郭东圣简历 郭东圣先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。于2016年8月起担任公司董事、总经理；泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）和泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）成立以来，作为创始人一直任职于安通物流和安盛船务，现担任安通物流和安盛船务董事长。 社会职务及曾获荣誉：福建省第十三届人大代表、泉州市第十六届人大代表、泉州市丰泽区第五届人大代表、中国物流与采购联合会副会长、福建省青商会副会长、石狮青商会第四届理事会会长。2013年被评为2013中国物流年度人物,2013年中国品牌企业创新人物、泉州市第三届十大杰出青年企业家，2014年被评为2014年中国经济人物，2016年1月由中国航务周刊颁发了“2015中国航运影响力人物”称号,2016年6月，由物流时代周刊杂志社颁发了“中国物流十大创新人物”称 号,2016年2月，由中共泉州市委宣传部、泉州市经济和信息化委员会、泉州科技局、泉州市商务局、泉州市工商局、泉州市工商联合会、泉州晚报社颁发“2015年度泉州经济人物”，2017年5月荣获“福建青年五四奖章标兵”, 2017年12月被评为“2017中国经济年度人物”, 2018年1月入选“2017中国航运名人榜”。 郭东圣先生持有公司股份197,158,965股，为公司第二大股东，与公司第一大股东郭东泽先生为兄弟关系、一致行动人，公司的实际控制人。除上述关系外，郭东圣先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。 附件2： 郭文圣简历 郭文圣先生，男，1969年3月出生。中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2005年至今任中国扶贫开发协会副会长；2007年1月起任民革中央妇青委委员、民革中央祖统委委员、中华中山交流协会常务理事、中国宋庆龄基金会理事；2013年至今任全国政协社会和法制委员会委员；2017年3月任吉林省延边州和龙市东城镇光东村、安图县松江镇文昌村、龙井市东盛涌镇龙山村、福建德化县贫困村苏洋村、云溪村第一村主任；2017年3月至今任延边蒲公英投资有限公司监事。 曾担任的社会职务和获得的荣誉：曾任民革泉州市第十一、十二届常委、福建省民革第十届、十一届委员，政协泉州市第八、九、十届委员会委员、福建省政协第八、九、十届委员会委员、全国政协第十二届委员会委员；曾获得福建省各民主党派、工商联“为社会主义两个文明建设服务先进个人”，民革福建省委会“福建民革优秀党员”、“为经济建设，社会服务工作先进个人”、“参政议政积极分子”等称号。2005年担任中国扶贫开发协会副会长以来，响应国家号召，积极参与深度精准扶贫攻坚工作，深入少数民族边境地区吉林省延边朝鲜族自治州驻村任第一村主任，投资创办村集体企业，增加贫困村集体收入，吸引外出务工人员返村就业，缓解“空心村”现象。作为民营企业主动落户贫困村，成为全国第一个被村两委班子选举并任命的“驻村第一村主任”。 郭文圣先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。