公告编号：2018-004 证券代码：834733 证券简称：华卓精科 主办券商：太平洋证券 北京华卓精科科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于2018年1月26日审议并通过： 鉴于本届董事会董事庞希贵先生于2017年8月25日向公司董 事会递交辞职报告，辞去公司董事会董事职务。现公司董事会提名张鸣先生担任公司本届董事会董事，任期自2018年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 本次会议召开5日前以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董 事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份21,681,262股，占股 份总数的52.88%，会议由董事长吴勇主持。 以上决议表决情况为： 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 本议案尚需股东会审议通过。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事张鸣直接持有公司股份1,776,686股，占公司股本的 公告编号：2018-004 4.33%。 张鸣先生最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到 中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合承接对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。 （三）任命/免职的原因 鉴于原董事庞希贵辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名张鸣先生担任公司本届董事会新任董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次董事任命未导致董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次董事任命不会对公司生产经营产生不利影响。