公告编号：2018-013 证券代码：834733 证券简称：华卓精科 主办券商：太平洋证券 北京华卓精科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司HZPrecision,Inc.(以相关部门最终 核准登记为准)，注册地为美国加利福尼亚州 (具体地址待定,以相关 部门最终核准登记为准)，投资总额不超过600万美元。 （二）审议和表决情况 公司于2018年2月10日召开的第一届董事会第三十一次会议， 以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于投资设立 境外全资子公司的议案》的议案，该议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决程序合法合规。该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司本次设立境外全资子公司的事宜需经股东大会审议通过，该事宜需报相关部门办理核准登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 公告编号：2018-013 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明： 本次出资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：HZ Precision,Inc. 注册地：美国加利福尼亚州 (具体地址待定,以相关部门最终核 准登记为准) 经营范围：从事精密光学和机械设备的研发和销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)(具体经营范围以相关部门最终核准登记为准) 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 基于公司未来发展需要，进一步增强公司业务竞争力，保证公司长期稳定的收益，提升公司的综合业务实力和竞争优势。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，可能存在一定的技术风险、市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司治理及对子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。 公告编号：2018-013 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司未来市场的开拓，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。 五、备查文件目录 （一）《北京华卓精科科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 （二）《关于设立境外全资子公司的相关文件》 北京华卓精科科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日