公告编号： 2018-010 1 证券代码： 834733 证券简称： 华卓精科 主办券商： 太平洋证券 北京华卓精科科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议召开时间： 2018 年 2 月 10 日 2、 会议召开地点： 北京华卓精科科技股份有限公司会议室 3、 会议召开方式： 现场 4、 会议召集人： 董事会 5、 会议主持人： 董事长吴勇 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2018 年 1 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通 知公告。 公司会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-010 2 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人， 持有表决权的股份 36,950,000 股，占公司股份总数的 90.12%。 二、 议案审议情况 (一)审议否决《关于投资设立境外全资子公司的议案》 1、议案内容 根据企业业务发展需要， 公司拟在美国加利福尼亚州设立全资子 公司 HZ Precision,Inc.（以相关部门最终核准登记为准）， 注册资本 为美元 600 万元。 2、 议案表决结果： 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反 对股数 36,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况： 本议案无需回避表决。 (二)审议通过《关于提名张鸣先生担任公司董事会董事的议案》 1、议案内容 鉴于本届董事会董事庞希贵先生于 2017 年 8 月 25 日向公司董 事会递交辞职报告，辞去公司董事会董事职务。现公司董事会提名张 鸣先生担任公司本届董事会董事，任期自 2018 年第二次临时股东会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。 张鸣先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 公告编号： 2018-010 3 2、议案表决结果： 同意股数 9,973,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东朱煜、徐登峰、张鸣、杨开明、尹文生、胡金春、穆海 华、成荣、北京艾西众创科技发展中心(有限合伙)回避表决,回避股 数 26,976,294 股。 四、 备查文件目录 （一）《北京华卓精科科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 决议》 北京华卓精科科技股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 12 日