证券代码：834733 证券简称：华卓精科 主办券商：太平洋证券 北京华卓精科科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2018年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为北京华卓精科科技股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018-2-27,上午9:00 结束时间： 2018-2-27,上午11:30 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：清华大学学研综合楼公司会议室。 二、会议审议事项 （1）审议《关于投资设立境外全资子公司的议案》。 上述议案内容详见同日披露的《第一届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。 2、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。 （二）登记时间: 2018年2月27日上午8:30-9:00 （三）登记地点 清华大学学研综合楼公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：檀晓蕾，吴燕芬 联系电话：（010）62780928 传真：（010）62780923-817 联系地址：北京市海淀区清华大学学研综合楼B1009室 邮编：100084 （二）会议费用：本次股东大会预计半天,出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。 五、备查文件目录 1、《北京华卓精科科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 北京华卓精科科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日