公告编号：2018-001 证券代码：834733 证券简称：华卓精科 主办券商：太平洋证券 北京华卓精科科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月5日 2、会议召开地点：北京华卓精科科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长吴勇 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年12月21日在全国股份转让系统公司制定的信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。 公司会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公告编号：2018-001 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份36,950,000股，占公司股份总数的90.12%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于为全资子公司向中国建设银行申请贷款提供担保的议案》 1、议案内容 为确保全资子公司华卓精科（北京）精密运动系统科技有限公司（以下简称“华卓精密”）基础设施建设的资金需求，华卓精密拟向中国建设银行股份有限公司申请授信贷款额度不超过人民币6000万元，期限不超过1年，最终授信金额以银行实际审批为准。 公司拟为华卓精密上述银行授信贷款提供质押担保。具体担保事项以公司与银行最终签订的协议为准。 2、议案表决结果： 同意股数36,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 公告编号：2018-001 三、备查文件目录 （一）《北京华卓精科科技股份有限公司2018年第一次临时股 东大会决议》 北京华卓精科科技股份有限公司 董事会 2018年1月5日