公告编号：2018-003 1 证券代码：839676 证券简称：金力鸿 主办券商：东莞证券 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 监事任职公告 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四 次会议于 2018 年 1 月 29 日审议并通过了《 关于补选金雪凤为公司 第一届监事会监事》的议案，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临 时股东大会审议通过后生效。 会议任命金雪凤为第一届监事会监事，任期自股东大会决议之日 起至本届监事会任期届满。 本次会议召开 5 日前以专人送达、传真或电子邮件方式方式通知 全体监事，实际到会监事 3 人。 到会人持有公司股份 0 股，占股份总 数的 0.00%，会议由监事会主席叶茂主持。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2018-003 2 以上决议表决情况为： 本次会议采用记名投票表决方式，表决情况如下：同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命监事金雪凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 金雪凤未被列为失信联合惩戒对象。 金雪凤简历情况如下：1976 年 3 月 24 日出生，中国国籍，无境 外永久居留权。 1992 年 7 月毕业于昆山市第一职业中学。 1998 年 10月至 2008 年 7月就职于昆山市华飞货运代理有限公司操作部操作 员，2008 年 8 月至今就职于江苏金力鸿供应链管理股份有限公司操 作部副理。 （三）任命/免职的原因 鉴于公司监事叶茂先生因个人原因辞去本公司监事职务，叶茂先 生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，任命金雪凤为公司第一届监事会监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 公司 2018 年第一次临时股东大会选举金雪凤为公司第一届 监事会监事，监事会成员人数符合法定人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次任命有助于公司监事会工作的进一步完善,对公司的日常 经营活动不会产生不利影响。 公告编号：2018-003 3 三、备查文件目录 （一） 《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届第四次监事会 （临时会议）决议》 （二）《金雪凤简历》 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 29 日